El cubano Yoandy Pérez Llanes ha sido acusado de montar una red de estafa entre Venezuela y Miami, para enviar 900 declaraciones de impuestos falsas, que solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares, usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.
Yoandy Pérez Llanes, de 32 años, fue extraditado desde Venezuela a Estados Unidos donde se encuentra preso por temor a que se fugue del país.
Yoandy fue encausado en junio del 2015 con otros individuos de cargos de fraude, lavado de dinero, robo de identidad y conspiración. Fue instruido de cargos en el tribunal federal de Pittsburgh.
La investigación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y el Servicio Secreto.
Con el reembolso obtenido, cercano a los $1. 4 millones de dólares, usó el portal de Amazon.com para la compra de tarjetas de regalo y también para comprar equipos electrónicos, que fueron enviados a Miami y luego a Venezuela para su reventa en línea.
Con información de Martí Noticias.
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