¿Es Panamá el origen y destino del dinero offshore?

Desde que han saltado a la luz las famosas listas de Panamá, pudiera parecer que todo el dinero offshore del mundo acabara en aquel país. Pero, ¿es realmente Panamá el origen y destino del dinero offshore en el mundo? ¿De dónde viene y adonde va realmente todo el dinero offshore?

Más de 6.000 millones de euros se mueven cada año desde diferentes partes del planeta y cuyo destino son las jurisdicciones offshore. Año tras año se repite la misma clasificación, tanto del origen de dicho capital como de los destinos offshore que acogen ese movimiento de capitales. Vamos a ver cuál es el resultado del origen y destino del dinero offshore en el mundo.

¿Qué es una sociedad offshore?

Una sociedad offshore es una empresa que se crea en un país distinto en el que se tributa pero no se realiza ninguna actividad económica en ese país. Estas sociedades se suelen realizar en los llamados paraísos fiscales ya que cuentan con grandes ventajas, la principal es que no hay apenas costes en los impuestos a tributar. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

¿Qué son los “Papeles de Panamá”?

Los famosos “Papeles de anamá” es una filtración que se produjo el pasado 3 de abril de 2016 procedente de un bufete de abogados panameño en el que se revelan más de 11 millones de documentos en el que aparecen políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo que crearon sociedades en paraísos fiscales.

¿Son ilegales las empresas offshore?

Las sociedades offshore son legales, pero tienen que cumplir una serie de condiciones para que no sean perseguidas por las justicias mundiales y no las consideren ilegales:

- La empresa no podrá ejercer actividades comerciales en el país y no utilizar la mano de obra local

- Las sociedades offshore no podrán utilizar las economías del país en el que se instale sobre todo en materia de inversión, subsidio y transferencias bancarias.

- Sin embargo, sí se puede tener a un representante local en ella.

¿Es Panamá el origen y destino del dinero offshore en el mundo?

Según diferentes fuentes, como son The Boston Consulting Group, Tax Justice Network y OCDE, año tras año el dinero offshore repite el mismo recorrido. Las mismas partes del mundo repiten como los países de donde hay mayor movimiento de capitales hacia los países offshore. Pero, ¿cuál es el origen y el destino del dinero offshore en el mundo?

Por orden de mayor a menos, el origen del dinero offshore:

1.- Europa Occidental: sigue siendo el principal país origen de dinero offshore desde donde se produce dicho movimiento de capitales, aproximadamente 2 mil millones de euros.

2.- Asía y el Pacífico, 1,5 mil millones de euros.

3.- Oriente Medio y África se sitúan en tercera posición con 1,2.

4.- Latinoamérica con algo más de 700.000 millones de euros.

5.- Norteamérica con 600.000

6.- Y, por último, Europa del Este con 200.000 millones de euros.

¿Y cuáles son los destinos offshore?

Los destinos offshore, según dichas fuentes, son año tras años los mismos:

1.-  Suiza recibe 1,6 mil millones.

2.- Hong Kong y Singapur, 877.000

3.- Islas del Canal, Dublín, Panamá y el Caribe,  804.000 millones de euros.

4.- Reino Unido que en 2012 llegó a sumar hasta  657.000,

5.- EEUU con poco más de 500.000.

6.- Pese a lo que pueda parecer, Luxemburgo se queda con “solo” 438.000 millones de euros.

7.- Cierra la clasificación del estudio, EAU y Mónaco con  511.000 millones de euros.

Con la colaboración de The Boston Consulting Group

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