¿Cuáles son las señales del fraude de empleados y cómo prevenirlo?

Fraude de empleados es una frase que asusta a muchas empresas corporativas. El concepto ha ganado proporciones más aterradoras en la era actual, donde filtrar información es tan fácil como compartir una foto haciendo un clic. Podría ser el robo de efectivo, gastos ficticios o sobornos por filtrar datos confidenciales sobre el próximo proyecto a la competencia a cambio de algunos pagos, causando una pérdida significativa para la empresa.

Casos de fraude de empleados

La deslealtad por parte de los empleados es uno de los daños más significativos a la productividad y reputación de una empresa. Sin embargo, detectar el fraude de los empleados no siempre es tan fácil en este momento, debido al cifrado que ofrece la tecnología.

Sin embargo, tenemos algunos ejemplos para darle una idea sobre el tema:

1. En 2008, un empleado del servicio postal de los Estados Unidos llamado Joseph S. Winstead causó una pérdida masiva a su organización al pretender estar en servicio de jurado durante 144 días. Recaudó $31,000 en pago del gobierno estadounidense que no ganó.

2. ¿Quién puede olvidar el fraude de 2 mil millones de dólares en 2018 en India en la organización del sector público del Punjab National Bank cuando se habla de fraude de empleados? Durante alrededor de 7 años, Nirav Modi estafó al banco por esta enorme cantidad, según reveló PNB después de una investigación de CBI.

3. En octubre de 2019, una pareja casada de West Milton fue acusada ​​de falsificar cheques de nómina y robar miles de dólares durante alrededor de 2 años. Este fraude ocurrió después de que fueran despedidos de la compañía en 2017, y usaron la tarjeta de crédito de la compañía para comprar botes, piscinas, muebles y un viaje a Hawai.

4. En julio y septiembre de 2018, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue arrestado dos veces por malversación de fondos por un valor de 681 millones de dólares durante 5 años con un fondo de 1MDB. Podría enfrentar 20 años de prisión por depositar el dinero en su cuenta en 2013.

5. A fines de marzo de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el fraude de atención médica más masivo en la historia del país con más de 2 mil millones de dólares en pérdidas. La estafa se extendió a 84 casos, 58 distritos federales, 601 acusados, 165 médicos, enfermeras y muchos profesionales médicos.

Señales del fraude de empleados

Toda empresa quiere evitar estafas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, conocer los signos del fraude de los empleados es un buen comienzo.

Aquí hay una breve explicación:

1. Cuando un empleado se niega a aceptar cualquier promoción o transferencia, eso le causará la pérdida de acceso total a una posición de pagos o registros vitales. Este signo es un buen indicador.

2. Algunos empleados pueden desviar preguntas acerca de obtener una cantidad considerable de dinero con la lotería. Puede usar el software de monitoreo de empleados para detectar si el empleado tiene un problema de juego, lo que puede conducir a un comportamiento problemático.

3. Un buen ejemplo de fraude en la gestión de los empleados puede ser que el empleado tenga una relación cercana con el auditor externo. La estrecha relación puede crear un prejuicio en la detección de cualquier estafa.

4. Facturas cuestionables y poco claras pueden proporcionar una gran pista sobre los signos de fraude de los empleados. ¿Los números de serie tienen sentido o parecen inflados?

5. Que el empleado tenga problemas personales puede ser uno de los signos más prominentes de fraude del empleado. Problemas comunes como el divorcio, la asociación con empresas privadas, problemas de juego conocidos o antecedentes de abuso de drogas, etc.

Prevención del fraude de empleados

Si puede detectar el fraude de los empleados, entonces prevenirlo es posible. Hay algunos pasos que los expertos sugieren para ayudar a hacer eso:

1. Conozca los rasgos de comportamiento de sus empleados para ver los signos.

2. Tenga un sistema de informes sistemáticos para garantizar la prevención del fraude de los empleados.

3. Implemente estrictos controles internos para salvaguardar los activos de la compañía.

4. Contrate expertos en todos los departamentos para realizar una auditoría satisfactoria de informes y actividades.

5. Tenga un software de monitoreo de empleados efectivo y confiable para vigilar de cerca las actividades de los empleados. Esta herramienta es un mecanismo práctico para la prevención del fraude de los empleados.

Últimas reflexiones

El mercado es altamente competitivo actualmente, y el fraude en la gestión de los empleados puede afectar seriamente las perspectivas de cualquier empresa. Por lo tanto, cada organización está tratando desesperadamente de detectar fraudes o estafas dentro de sus filas. Los rigurosos informes y análisis, junto con el software de monitoreo de empleados, pueden ayudar enormemente a su organización.

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