La mayor incautación de Bitcoin fue realizada en Estados Unidos como parte de una investigación por fraude.
Este lunes, 07 de noviembre se dio a conocer la mayor incautación de Bitcoin, más de 50.000 BTC incautó un equipo de investigación en Estados Unidos.
Estos Bitcoin fueron parte de una investigación por el fraude perpetrado por James Zhong, quien se declaró culpable el viernes, contra el extinto mercado de la dark web Silk Road.
Este fue el primer sitio registrado en Internet que aceptaba pagos con BTC.
La información corresponde a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia en su sitio web.
En dicho texto, se expone que Zong se declaró culpable de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012.
En ese momento obtuvo ilegalmente más de 50.000 bitcoin del mercado de Internet de la web oscura de Silk Road.
Durante el proceso, ya el gobierno había incautado unos 51.351 BTC en tres procedimientos distintos contra Zhong.
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La mayor incautación de Bitcoin: Un fraude mayor
En una primera instancia, las autoridades se hicieron con 50.491 en noviembre del año pasado.
Luego obtuvieron otros 825 y 35 bitcoin en marzo y mayo de este 2022.
La cifra total equivale a más de 3.360 millones de dólares al momento de la incautación, informó la fiscalía del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York.
El mismo comunicado expone que se trata de la mayor incautación relacionada con criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia, además de ser la segunda incautación financiera más grande.
El dinero procede de un fraude en el cual Zhong aprovechó el sistema de retiros de Silk Road para hacerse con la cantidad de BTC de forma ilegítima.
Pero al tratarse de una plataforma considerada ilegal por el gobierno estadounidense, que además tiene bajo custodia y condenado a cadena perpetua a su creador Ross Ulbricht, las autoridades se quedarían definitivamente con esos BTC.
En el comunicado publicado esta mañana, se explica que “En Estados Unidos v. Ross Ulbricht (la demanda contra el creador de Silk Road) el Gobierno presentó una moción para la entrada de una Orden Preliminar de Decomiso 3.388.817 en el momento de la incautación”.
El total de los Bitcoin incautados equivale actualmente a poco más de 1.000 millones de dólares.
La cifra que refleja el Departamento de Justicia en su comunicado es al cálculo de noviembre del año pasado, cuando la criptomoneda estaba rondando su máximo histórico cercano a los 69.000 dólares por unidad.
Históricamente, el gobierno estadounidense termina subastando los BTC que incautan en este tipo de procedimientos.