Al menos 17 personas constan en la lista hecha pública por el FBI que los relaciona con fraude hipotecario en el Sur de la Florida.
Según el informe del FBI, estas personas, las cuales fueron detenidas, habrían conspirado para obtener fraudulentamente créditos hipotecarios para compradores informales no calificados, en dos proyectos de condominios en la costa oeste de Florida: Portofino, también conocido como Indian Palms, en Largo, Florida; y Bayshore Landing, en Tampa, Florida.
Acorde con el parte de la autoridad federal, los detenidos son Michael Soto, Jr., (46 años), Hector Raúl Santana, (38), Michael Faraldo,(52), Barbara E. Zas, (46), María Rosa Díaz, (45), Heberto Elías Gamboa, (31), Michael José González, (31), Jenny Nillo, (50), Jaime Sola Jesús Ávila, (59), Jorge Ángel Sola (31), Emily Marie Echavarría, (50), Edward de la Cruz de Toledo y Yanet Huet (44), Carlos Mesa, Jr., (36), Yipsy Rabelo Clavelo, (45), José Salazar, (49), y Cynthia Velásquez, (39).
El FBI dijo que durante 2007 y 2008, “los acusados conspiraron para cometer el fraude hipotecario complejo contra varios prestamistas asegurados por la FDIC”.
Agregó que las solicitudes de préstamo presentadas contenían declaraciones falsas y fraudulentas relativas a la ocupación o intención de ocupación del prestatario, de la propiedad hipotecada como residencia, el empleo, los ingresos y los activos del prestatario, y otras.
En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentan un período máximo de 30 años de prisión, una multa de un millón de dólares y una restitución obligatoria por cada acusación.
Con información de Diario Las Américas y Buró Federal de Investigaciones.