El bancoHSBC podría enfrentar en Estados Unidoscargos criminales y una multa superior a los 1,500 millones de dólares tras el escándalo de falta de controles en sucursales mexicanas que presuntamente permitieron lavado de dinero proveniente del narcotráfico, revelaron este lunes directivos de la institución.El diario El Economista publicaque según HSBC, la investigación había causado un “considerable daño a la reputación” de la entidad ylo había forzado a separar 800 millones de dólaresadicionales para cubrir una potencial multa por faltas a los controles contra el lavado de dinero en México, además de los 700 millones de dólares que había apartado en julio.“Esto podría ser significativamente más alto”, dijo el presidente ejecutivo del banco, Stuart Gulliver, a periodistas en una teleconferencia yadvirtió que el caso estaba en manos de organismos reguladoresestadunidenses y podrían incluir la presentación de cargos penales corporativos y cargos civiles.“La resolución de al menos parte de estos asuntos probablemente involucrará la presentación de cargos criminales corporativosasí como cargos civiles y la imposición de multas significativas, penalidades y/o confiscaciones monetarias”, comunicó el banco en sus resultados trimestrales.El julio negro de HSBCEn julio,un reporte del senado estadounidensereveló que HSBC había permitido a clientes cambiar fondos potencialmente ilícitos desde países como México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria. A principios de año, el banco recibió una advertencia sobre posibles cargos penales o civiles como parte de la investigación.“El reporte indudablemente causó un considerable dañoen la reputación a HSBC. La extensión de esto, que ha resultado en pérdidas de negocios, es difícil medir, pero indudablemente ha dañado a nuestra marca”, dijo Gulliver.Añadió queparte del personal ya había abandonado la firmacomo resultado de la investigación.
HSBC teme cargos penales y multas por lavado de dinero en México
Publicado el 05 noviembre 2012 por ArneceroEl bancoHSBC podría enfrentar en Estados Unidoscargos criminales y una multa superior a los 1,500 millones de dólares tras el escándalo de falta de controles en sucursales mexicanas que presuntamente permitieron lavado de dinero proveniente del narcotráfico, revelaron este lunes directivos de la institución.El diario El Economista publicaque según HSBC, la investigación había causado un “considerable daño a la reputación” de la entidad ylo había forzado a separar 800 millones de dólaresadicionales para cubrir una potencial multa por faltas a los controles contra el lavado de dinero en México, además de los 700 millones de dólares que había apartado en julio.“Esto podría ser significativamente más alto”, dijo el presidente ejecutivo del banco, Stuart Gulliver, a periodistas en una teleconferencia yadvirtió que el caso estaba en manos de organismos reguladoresestadunidenses y podrían incluir la presentación de cargos penales corporativos y cargos civiles.“La resolución de al menos parte de estos asuntos probablemente involucrará la presentación de cargos criminales corporativosasí como cargos civiles y la imposición de multas significativas, penalidades y/o confiscaciones monetarias”, comunicó el banco en sus resultados trimestrales.El julio negro de HSBCEn julio,un reporte del senado estadounidensereveló que HSBC había permitido a clientes cambiar fondos potencialmente ilícitos desde países como México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria. A principios de año, el banco recibió una advertencia sobre posibles cargos penales o civiles como parte de la investigación.“El reporte indudablemente causó un considerable dañoen la reputación a HSBC. La extensión de esto, que ha resultado en pérdidas de negocios, es difícil medir, pero indudablemente ha dañado a nuestra marca”, dijo Gulliver.Añadió queparte del personal ya había abandonado la firmacomo resultado de la investigación.