El supervisor estadounidense investiga si el banco actuó incorrectamente al permitir al fondo seleccionar activos valorados en $1.100 millones y calificados como hipotecas subprime, según publica la organización estadounidense ProPublica.
La entidad habría comprado a través del hegde fund Magnetar Capital los activos de más riesgo como parte de su estrategia para apostar contra el mercado hipotecario. Gracias a ello, habría obtenido importantes ganancias con esta operación, cerca de 290 millones de dólares.
Método
Mientras Magnetar compraba los activos de más riesgo, el banco creaba y calificaba los productos CDOs. La SEC investiga si JP Morgan informó adecuadamente a los inversores sobre el papel que Magnetar jugaba en estos procesos, ya que por una parte seleccionaba los activos sobre los que se basaban los CDOs y por otra parte apostaba contra ellos.
Antedecentes
Recordamos que la SEC ya acusó de fraude a Goldman Sachs por su relación con el hedge fund Paulson & Co. El banco tuvo que pagar una multa de $550 millones para cerrar el caso. Sin embargo, en esta ocasión hay diferencias, ya que el principal perjudicado en la operación fue el propio JP Morgan, que registró pérdidas de $880 millones.
JP Morgan es de los cinco valores que están en rojo en el Dow Jones. Sus títulos ceden un 1%.