TelexFREE Investigada En República Dominicana Y En Los Estados Unidos Por Fraude y Lavado de Activos
TelexFREE Es Investigada En República Dominicana Y En Los Estados Unidos Por Fraude y Lavado de Activos en medio de la gran confusión que tienen sus promotores (divulgadores) después de esta reconocer problemas y serrar sus operaciones para una supuesta reestructuración.
William Galvin Secretario de Estado de Massachusetts Acusa A TelexFREE
Esta confirmado que el secretario de Estado de Massachusetts, William Galvin acusó este martes 15 de abril 2014, a la compañía TelexFREE Inc. de realizar un fraude millonario a través de un esquema de marketing multinivel que ha atraído unos US$ 90 millones de dólares sólo en este estado.
La noticia que dio la vuelta al mundo y genero cientos de publicaciones en paginas web y blogs, fue la del cierre de la compañía. TelexFree intentó acogerse a la figura de bancarrota en una corte federal de Estados Unidos, pero la solicitud le fue denegada y ahora sus responsables son perseguidos por delitos fiscales.
La compañía cerró sus operaciones y apeló a la protección federal de bancarrota el pasado lunes en Nevada, lo que fue interpretado por Galvin como una respuesta al hecho de que están siendo investigados, según una publicación de The Boston Glove. Es evidente que las autoridades en Los Estados Unidos le tomaron la seña a Telexfree y le negaron su solicitud de amparo bajo la ley de bancarrota.
Muchas de las informaciones que tenemos de TelexFREE son de fuentes oficiales, de las propias autoridades que realizan las investigaciones. Según la oficina de Galvin, Telexfree cuenta con ocho empleados en su sede, ubicada en Marborough, Massachusetts, y ha logrado recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo.
La Investigación A TelexFREE En La República Dominicana
En La República Dominicana, nuestro país la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
A pesar de no tener muchos detalles sobre la situación o los avances en las investigaciones, sabemos que La Fiscalía del Distrito fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana en fecha 3 de marzo del presente año. Con lo ocurrido en los estados unidos es evidente que estas investigaciones en santo domingo se realizan con mucho más fuerza.
En nuestra República Dominicana, Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas. Durante estos días son comunes los titulares de periódicos que hablan del además de las denuncias de los afectados.
Un dato muy importante que los afiliados a telexfree (promotores) no tomaron en cuenta es que En República Dominicana, igual que en otros países, las pirámides de negocios se consideran una práctica ilegal. Sin embargo, pese a su auge, no existe un organismo específico que se encargue de su regulación, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas.
La ventaja de pirámides financieras como telexfree es el uso del Internet y no tener representante legales en la mayoría de los países en que opera, sino solo divulgadores o promotores. Además se venden como marketing en red o marketing de afiliación que si son negocios legales.
En Telexfree dentro del territorio de República Dominicana invirtieron más de 150,000 personas la gran mayoría de la zona este, en la Romana, San Pedro de Macoris y lugares como Bávaro. Un dato muy interesante es como lideres religiosos, específicamente pastores y sus congregaciones eran de los principales divulgadores de telexfree en R.D..
El futuro de Telexfree según sus ejecutivos es un futuro de éxito, seguirá operando y con más fuerza, nuevos planes y cumpliendo todos los requisitos legales. Solo esta por verse si logran escapar de las garras de la justicia de los estados unidos y de hacerlo si pueden recuperar la credibilidad necesaria para que alguien le confíe de nuevo su dinero.
Por ahora lo único seguro independientemente de que la compañía inicie o no sus operaciones, es que esta siendo investigada en otras naciones del mundo, un ejemplo es Ruanda de donde fue acusada de fraude, lavado de activos y varios cargos más.
Pronto veremos que “TelexFREE Investigada no solo En República Dominicana Y Los Estados Unidos” sino que tiene problemas legales en otros países de los cuales estaremos hablando en una próxima publicación. Además ve mi post anterior sobre Como Funciona La Estafa/Fraude de Telexfree.