Analista SSr de Prevención de Lavado de Dinero – para Importante Banco (ID: 358110)

Principales Responsabilidades:

* Realizará revisiones de diversas documentaciones respaldatorias de los clientes, con el fin de garantizar un profundo conocimiento de los mismos, cumplimentando de esta forma la normativa local y corporativa.
* Llevará a cabo el monitoreo de nuevas regulaciones y colaborará con el negocio en su implementación.
* Participará en el análisis y revisión de casos referidos a Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo.
* Colaborará en la atención de auditorías regulatorias y realizará el seguimiento de las observaciones emitidas por los Reguladores locales/corporativos.
* Evaluará nuevos productos, verificando que los mismos cumplan con el marco regulatorio y riesgo de AML.
* Colaborará en tareas de reporting del área y MIS.

Principales requisitos de la posición:
* Profesional graduado de carreras de Abogacía/ Criminalística/ Ciencias Económicas o afines.
* Profundo conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Activos (excluyente).
* Experiencia de 2 años o más en funcion similar, adquirida en áreas de Prevencion de Lavado de Dinero, en entidades financieras o afines (excluyente).
* Dominio intermedio del idioma inglés, oral y escrito.
* Solidos conocimientos de herramientas informáticas (MS Office) para la generación de información de gestión.
* Competencias requeridas: autonomía e iniciativa, autogestión, comunicación efectiva, flexibilidad, capacidad resolutiva y pro actividad.

Puesto efectivo, disponibilidad full time
Alcance de la posición: Argentina
Sector: Compliance – Unidad Prevencion de Lavado de Dinero
Lugar fisico de trabajo: Zona Norte- GBA

Empresa: ConvocareRH
Localidad: Munro
Provincia: Buenos Aires
Comienzo:
Duración:
Tipo de Trabajo: Jornada completa
Contacto:
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