Asesores fiscales víctimas de estafa

Aunque se trate de profesionales, los asesores fiscales también pueden ser víctimas de estafas. Una de las cosas que suele hacer el estafador es estudiar el perfil de su posible víctima, de manera que pueda personalizar lo más posible la estafa y que de ese modo resulte más exitosa. Si la misma estafa la puede dirigir a un colectivo extenso, las probabilidades de que pueda irle bien aumentan.

Esta vez han sido los asesores fiscales

Asesores fiscales. Alerta de estafa

Una de las ventajas de las redes sociales es que este tipo de cosas se difunden rápidamente, de manera que el estafador solo dispone de un corto periodo de tiempo para seguir actuando antes de que quienes han sido estafados alerten a otras posibles víctimas futuras.

El gancho es una empresa alemana que quiere constituirse como sociedad española. Se dirigen al despacho solicitando los trámites pertinentes y envían un falso justificante de transferencia (alrededor de 400 euros). Dicen haber perdido el maletín o cualquier otra excusa y lo que buscan es que el asesor anticipe el dinero (no tengo detalles de este punto). A priori parece un poco burdo, pero como la cifra no es muy grande, hay quien puede caer con cierta facilidad.

Este es el mail tipo que envían inicialmente pidiendo presupuesto de servicios:

buenos dias,

la idea es de constituir una sociedad limitada con un unico socio, el cual seria nuestra matriz que tambien actuara como administrador, teniendo 2 apoderados , el capital social previsto es de 15.000 euros.

en cuanto al movimiento financiero estaremos hablando  de unas 20 a 30 facturas(recibidas y emitads) por mes.

la facturas recibidas serian de alemania y las emitas a nuestro cliente en españa.

personal no tendriamos en españa y como sede utilizariamos un centro de negocios.

estamos traduciendo las escrituras y registro mercantil de la matriz en este momento con sello de la haya, deberiamos tenerlo devuelta finales de esta semana

espero que con esto me puede dar una idea presupuestaria

hablaremos mastarde por telefono

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