Ayer me alargué bastante con el asunto de la Ballena blanca y de los notarios detenidos en ese caso, pero hay mucho más que hablar y creo que es de interés. Hoy me referiré a las reflexiones que sobre el caso ha hecho uno de los notarios detenidos, D. Alvaro E. Rodriguez Espinosa:
(en las cajetillas rojas hago mis comentarios)
…
El asunto de la Ballena Blanca fue un despropósito, como tantos otros. Miedo dan los jueces estrella.
Ballena Blanca
«La lectura del auto de imputación produce pavor. Los hechos delictivos, otorgamiento de escrituras, en las que se dan los supuestos de la instrucción de la DGRN/1999 y no haberlas comunicado al SEPLAC.
10 de marzo, jueves, 14 horas.- Se personan en mi despacho tres policías de UDYCO de Málaga, comunicándome mi detención por “hechos relativos a blanqueo de capitales”. Me trasladan a los juzgados de Granada y de ahí a comisaría de Málaga.
10 de marzo, jueves, 19 horas.- En los calabozos me entero de que nuestro compañero Joaquín Crespo ha seguido la misma suerte. Parece que la detención tiene relación con el despacho de Abogados DVA. Junto con nosotros han detenido y compartimos celda, clientes de ese despacho y todo su personal. En total casi cincuenta personas —quizás debo decir números—.
11 de marzo, viernes.- Día anodino. Ninguna noticia. No saben cuándo se procederá al interrogatorio, policial y judicial.
12 de marzo, sábado, 1,30 horas (a.m.).- Me preguntan si quiero declarar ante la policía. Accedo. Mi abogado Ignacio Pérez de Vargas me acompañará. Lleva esperando desde las 21 horas del viernes. El interrogatorio versa sobre el despacho de Fernando del Valle. Si lo conozco, si conozco a sus empleados y el modus operandi del mismo. A continuación solo recibo un bombardeo de preguntas, todas relacionadas con la instrucción de la DGRN de diciembre de 1999. No hay más preguntas. Yo si me intereso por la fecha de entrada en vigor de esta instrucción y si tiene efectos retroactivos, dado que desde agosto de 2000, ejerzo en Granada. No recibo contestación. Mi abogado dice que el Juez apreciará esta circunstancia y resolverá.
12 de marzo, sábado, 12 horas (a.m.).- Nos trasladan a los calabozos de Marbella. Esta tarde tendrá lugar el interrogatorio por parte de “Su Señoría”. A las 17 horas aproximadamente empieza. La primera en declarar es Amelia. Más de dos horas. Al salir solo comenta la amenaza del juez, cada vez que la contestación a sus preguntas, no es la esperada, de acabar en Alhaurín. También deja entrever el escaso conocimiento de la función notarial. A continuación Joaquín. No me dio tiempo de oir sus impresiones. Me toca a mí. Mi recuerdo es vago. Las preguntas y respuestas parecen estereotipadas. No presta atención a mis respuestas, salvo las que piensa pudieran perjudicarme. No le interesa la fecha de entrada en vigor de esa instrucción, aunque todas las preguntas versaran sobre ella. Acaba mi interrogatorio. El fiscal no ha abierto la boca,. Ya fuera, me comunica Amelia que TVE 1 ha dado la noticia a las 19,30 horas comunicando que quedamos imputados, pidiendo el fiscal prisión preventiva, eludible bajo fianza de 50.000. Sorprende el anticiparse siquiera a mi declaración. No nos oyeron. La suerte estaba echada. El auto está redactado y firmado antes de nuestras declaraciones. Este hecho ya revela la forma de actuar del juez instructor, al que por cierto, nuestro CGN le tiene total respeto. No admite la fianza mediante aval bancario, por lo que todos los despachos de abogados de Marbella hicieron colecta, para las posibles necesidades económicas. Gracias, especialmente a Amelia, Joaquín y a Martínez Echevarría. El problema quedó resuelto y sobre las 0,40 horas del domingo, salimos del juzgado. Imputados, cansados, impresionados, decepcionados, confundidos y demás estados anímicos que quieras añadir. Eso sí, con un último regalo, la presentación en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.»
«El domingo, 13 de marzo, descanso. Es un decir. A partir de ahí empieza la pena de telediario. Abrimos todos los informativos. Ocupamos páginas de prensa, junto con nuestro recién descubierto juez estrella. A nosotros se nos describe como el pilar sobre el que descansa el crimen organizado de Marbella; Al juez como el infatigable y abnegado trabajador, servidor del Estado, que renunció a opositar a notarías, para dedicarse a esta actividad.
La humillación mediática dura demasiado. Hay que decir, que sus efectos, se ven “atemperados” por la nota del CGN. “Total respeto a la actuación judicial” Una cosa es el respeto a la Justicia -y al Notariado, y otra distinta a su actuación, en la que habrá de todo, como en botica, -y en el Notariado-. Solo recordar que el juez instructor lleva ejerciendo tres o cuatro años. De los pocos suspensos que se recuerdan en las prácticas judiciales. De ello también va dejando impronta en el desarrollo de la instrucción.»
«A) La figura del mandamiento verbal. El Fiscal cree que por este hecho, los socios fundadores quedan sin identificar. No conozco posibilidad de ratificar una escritura sin identificar a los otorgantes. Todas las escrituras están inscritas en el Registro Mercantil, por tanto todas ratificadas e identificados sus socios. Le llama la atención el hecho de que se ratifiquen en notarias distintas.»
Añado yo que cuando se trata de compraventa de acciones o participaciones, se trata de actos no inscribibles en el Registro Mercantil . Por ese motivo he sido personalmente acusado numerosas veces como socio de sociedades ya vendidas años atrás. Se limitan a mirar el Registro y no tienen ni puñetera idea de la ley ni de su aplicación. Y lo de las ratificaciones, ya ni lo cuento. De vergüenza.«B) Le resulta sospechoso que una empleada del despacho FDV suscriba una participación en todas las sociedades, sin tener en cuenta que ella era la beneficiaria del nombre.»
¿Y cuando confunden una participación de un euro con el 1% de una sociedad? Lo de pedir nombres, e incluso luego venderlos es algo que hago constantemente, es evidente que en esos casos yo debo figurar como socio. Pero no lo entienden. No entienden nada, hay quien no pasó de tercero de EGB.«C) El cargo de administrador de dichas sociedades suele regentarlo una empleada del despacho FDV. Todas las sociedades tienen por objeto la mera tenencia de bienes, normalmente una sola finca. Su administración se reduce al pago de impuestos y gastos de mantenimiento de dicha propiedad. No se necesita especial cualificación para este cargo.»
Por experiencia puedo decir yo que lo de ser administrador es pecado de por sí. Si uno es administrador, o es delincuente o testaferro, cuando no ambas cosas. Esa es su mentalidad, esa es su ignorancia, ese es nuestro problema.«D) Grandes aportaciones en metálico. Falso. En ninguna se aporta dinero efectivo. Todas se constituyen o con aportación de bienes, acto neutro, o mediante certificado bancario, su inmensa mayoría 3005,06 euros.
E) Considera a DELAWARE paraíso fiscal. Cuando tiene conocimiento de la lista de paraísos fiscales de Banco de España, lo considera como un cuasi-paraiso, cuya lista todavía no he encontrado publicada por Bco España.»
En cualquier caso hay que recordar que paraíso fiscal no es sinónimo de ilegal. Pasa como con lo de testaferro. ¿Quién dice que la figura del testaferro es ilegal? Será ilegal lo que se haga con la sociedad si hay algún delito, pero no el hecho de que figure un testaferro en la misma.«F) Aplica la instrucción de 1999 con efectos retroactivos.»
Lo de la retroactividad en la aplicación de algunas normas es algo que nunca entenderé. Ya es bastante duro someterse a unas leyes que las cambian a su gusto cuando les parece, como para que, además, apliquen criterios retroactivamente. Es una vergüenza.Las reflexiones del señor Rodriguez siguen, pero creo que con lo aquí dicho el lector se puede hacer una idea de en manos de quiénes estamos.
Para quien quiera saber más sobre la sentencia que pinche aquí
Ramón Cerdá
Ballena blanca. Notarios detenidos (II). Actuaciones vergonzosas de nuestra ¿justicia? was last modified: agosto 28th, 2014 by Ramón Cerdá
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