Blanqueo de dinero: lo que tienes que saber

¿Qué es el Blanqueo de dinero? El lavado de dinero: es un proceso en el que las ganancias generadas por actividades ilegales se “purifican” u ocultan para que parezcan tener un origen legal . Los responsables de esta operación se aseguran, de que los valores obtenidos a través de actividades ilegales y criminales (como tráfico de drogas, corrupción, comercio de armas, prostitución, delitos de cuello blanco, terrorismo, extorsión, fraude fiscal, entre otros) estén disfrazados o oculto; que aparece como resultado de operaciones comerciales legales y que puede ser absorbido por el sistema financiero, naturalmente. A menudo, se utilizan grandes cantidades de

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