Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal panameña Mossack Fonseca, una de las compañías más reservadas del mundo, también han afectado a muchos países de América Latina.Entre los mencionados en los "Panamá papers" están presidente argentino, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, un primo del presidente de Ecuador, empresarios relacionados con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con la campaña de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú.
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Argentina
Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedadoffshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figuró como director y vicepresidente.La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.Image copyrightGettyImage captionEl presidente de Argentina negó haber tenido participación en el capital de una empresa offshore.Los documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano figuró como secretario."Es una operación legal", se defendió este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco.- Mira toda la cobertura de BBC Mundo acerca de Panamá Papers, la filtración de documentos sobre paraísos fiscales más grande de la historia
Brasil
Panamá Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña.Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos, según UOL.En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.Image copyrightAFPImage captionUna empresa offshore aparece vinculada a Eduardo Cunha, presidente de la cámara de Diputados de Brasil.Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó poseer cuentas en el exterior.La investigación concluyó que algunas de las empresas offshore operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.Chile
En Chile las revelaciones de los Panamá Papers trajeron una renuncia inmediata: la del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett.Quien lideraba el capítulo chileno de Transparencia Internacional renunció el lunes a su cargo, tras saberse que gestionaba a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, ligadas a un millonario proyecto minero e hidroeléctrico, según reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper), participante chileno de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entre 2006 y 2008.Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por haber tenido negocios con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet.Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá.- "No somos responsables", la versión de uno de los fundadores de Mossack Fonseca sobre el escándalo causado por los Panamá Papers
Colombia
Hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca. "Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios", dice Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación.Image copyrightEPAImage captionUn concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro aparece mencionado en los documentos.Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo:"Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañías offshorey tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas", según los documentos.Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo negocios con Petro.Ecuador
El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente del país, Rafael Correa.En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami.La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.Image copyrightGettyImage captionUn primo de Rafael Correa, presidente de Ecuador y exgobernador del Banco Central, está vinculado al escándalo por una hipoteca para comprar una casa en EE.UU.El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. "Algo no huele bien", dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en Miami.Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en hechos revelados por los Panamá Papers."Rechazamos enfáticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y de la institución que dirige", señaló la Senain en un comunicado.Vallejo aparece relacionado en los Panamá Papers con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta 2011.Honduras
En los documentos se menciona a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vicepresidente del país.Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por lavado de dinero.Image copyrightAFPImage captionUn hijo del empresario hondureño Jaime Rosenthal aparece vinculado a una empresa offshore que poseía un avión que fue decomisado en Guatemala.César Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.Según los documentos, Rosenthal era el único dueño y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de 2014 para comprar el avión.Rosenthal no ha respondido a la petición de comentario.- La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico
México
En México, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.Llamado por algunos medios mexicanos como "el contratista favorito" del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.Image copyrightAPImage captionJuan Armando Hinojosa, salpicado por el escándalo de la Casa Blanca, la mansión comprada por la mujer del presidente de México, aparece en los documentos.Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión presidencial destapada a fines de 2014.Allí se supo que la primera dama había iniciado un proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.Luego, Rivera aseguró que había conseguido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30% pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.- México: exculpan a Peña Nieto por el caso "Casa Blanca"
Panamá
Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.En enero de 2015, Mossack Fonseca rechazó ser el agente de dos compañíasoffshore propiedad de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente expuesta.Image copyrightReutersEra el único propietario de Jamefield Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.Francolini no respondió a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios locales.Perú
Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril.Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki.Image copyrightAPImage captionDos de los financistas de Keiko Fujimori contaban con participación en empresas offshores.Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero queYoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.Image copyrightBBC World ServiceImage captionGastón Acurio admite haber fundado una sociedad en Islas Vírgenes para comprar una embarcación de lujo.Según Panamá Papers, dos sociedadesoffshore de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.- A fondo: Panamá Papers, la filtración de documentos sobre paraísos fiscales más grande de la historia
Uruguay
Según los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas implicadas en el escándalo de la FIFA.- FIFA investiga al uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro de su Comité de Ética