Detenciones por blanqueo de capitales antes del 30-N

Blanqueo de capitales – Detenciones cuando se está en plazo de regularizar por la amnistía fiscal

Blanqueo de capitales

¿son oportunas las detenciones antes del 30N?

Igual es una tontería lo que voy a decir, pero yo me pregunto si resulta apropiado realizar detenciones por blanqueo de capitales en estas fechas, cuando todavía los contribuyentes y/o defraudadores tienen tiempo de realizar sus oportunas regularizaciones amparándose en la amnistía fiscal cuyo plazo creo recordar que termina el 30 de noviembre próximo.

Me estoy refiriendo a las detenciones por la “Operación Emperador” de la mafia china.

Si ahora se detiene a toda esta gente y se le incauta el dinero acusándolos de blanqueo, cuando, en realidad podrían alegar (digo yo), que lo estaban empaquetando y contando para llevarlo al banco y pagar el 10% acogiéndose a la amnistía fiscal, en realidad… ¿dónde estaría el delito? no sé hasta qué punto eso se puede matizar, pero sería como sancionar a alguien por no haber pagado la renta cuando todavía se encuentra en plazo para presentarla.

Regularizada la situación antes del 30 de noviembre y pagado el 10% exigido por el gobierno, el dinero quedaría completamente regularizado y el delito sería inexistente. ¿Estoy equivocado o es así de simple?

De ser como yo digo, nos tendríamos que preguntar hasta qué punto ha sido profesional realizar la redada por blanqueo de capitales ahora y no en diciembre porque el resultado final puede ser muy, pero que muy distinto para todos los implicados.

Por cierto, entre los detenidos hay dos policías a los cuales ya parece ser que se les está exculpando diciendo que su participación ha sido meramente testimonial, y como mucho, existe cohecho.

Hay algunos empresarios detenidos acusados también de blanqueo de capitales porque transferían dinero desde paraísos fiscales a la red china a cambio de dinero en efectivo para invertir en negocios legales de cría de perdices y bueyes de Kobe. Supongo que estaríamos en el mismo caso y se podrán acoger a la amnistía fiscal.

En total han habido 87 detenidos, de los cuales 48 han ingresado en prisión preventiva.

Los métodos para el blanqueo de capitales eran varios: sacar el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizar transferencias a agencias creadas por ellos mismos, o ingresar dinero en cuentas de bancos chinos.

Ramón Cerdá

Escrito por Ramón Cerdá en El Blog de Ramon. Si no estás leyendo esto en El Blog de Ramon, el artículo original lo encontrarás aquí …http://elblogderamon.com/blanqueo-de-capitales-antes-del-30-n/.