El IRS realizó incautación millonaria en la “web oscura”

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, según su sigla en inglés), reveló que se han incautado unos 3.5 mil millones de dólares en criptomonedas durante el último año fiscal. El mercado en la “web oscura” esconde un tesoro gigante por debajo del piso que los piratas informáticos vienen estableciendo. Este número representa el 93 por ciento de todos los fondos que se han incautado, en el mismo tiempo fiscal, por la unidad de investigación criminal. La agencia espera seguir con la incautación de valores millonarios, en dólares, en criptomonedas para el año venidero.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó, en las últimas jornadas, al georgiano James Zhong. Él mismo se declaró culpable de robar, hace casi una década, más de 50 mil bitcoins de Silk Road. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, este hombre nacido en Georgia entregó el alijo masivo de bitcoins. Hacia finales de 2021, El Departamento de Justicia norteamericano había conseguido con esta información la mayor incautación de criptos, de cualquier tipo, hasta el momento. 

Los bitcoins se encontraron almacenados, según se registró en los registros judiciales, en lo que se conoce como una “computadora de placa única”. La misma se encontró en una lata de palomitas de maíz junto con metales preciosos y unos 600 mil dólares en efectivo. Todo esto se encontraba guardado en una caja fuerte, debajo de las tablas del piso de un armario de un baño, que se encontraba en una casa de Zhong. 

Un arduo trabajo de IRS

Otro de los casos recientemente revelados permiten ver otra muesca que aparece en el cinturón para Investigaciones Criminales del IRS, o IRS-CI, que viene utilizándose en asociación con la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Estamos hablando de técnicas de rastreo de criptomonedas que han llevado a romper récords.

Zhong, es el segundo pirata informático de Silk Road en entregar estas mercaderías millonarias en monedas cripto al IRS-CI. Una persona no identificada acordó, el año anterior, perder casi 70 mil bitcoins que había robado dentro del mercado de las drogas. Ambos récords se rompieron nuevamente a inicios de este año ante dos presuntos lavadores de dinero. Los mismos se encontraban en Nueva York y fueron acusados de embolsarse $4.5 mil millones en criptomonedas que fueron robadas del intercambio en Bitfinex.

Incautaciones millonarias

Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, escribió que “gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, la policía localizó y recuperó este impresionante alijo de ganancias del crimen”.  Williams realizó esta declaración basándose en la última acusación y tras la incautación de más de 10 cifras. 

Según el detalle que Zhong hace, en su declaración jurada hacia el IRS-CI, el robo fue posible gracias a una vulnerabilidad que tiene el mercado en la web oscura. El georgiano señaló sitios con nombres como “dubba” o “thetormentor”, en donde había depositado criptomonedas repetidas veces. Un error en Silk Road permitió los retiros sin confirmar primero que el dinero todavía existía en la cuenta del usuario.

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