El diario español El Mundo desveló que seis ex altos cargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez están siendo investigados por la Fiscalía Española por el presunto delito de blanqueo de dinero procedente de sobornos millonarios.
El caso, que involucra a la Banca Privat d’Andorra y a su filial española Banco Madrid, y salpica al ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado, el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, al ex jefe de Inteligencia Carlos Luis Aguilera Borjas, a un empresario cercano a Chávez, Omar Farias y a un ex ejecutivo de PDVSA, Francisco Jiménez Villaroel. Estos altos cargos hubieran cometido negocios propios y con financiamiento ilegal a espaldas del pueblo venezolano durante los años que Chávez estuvo en el poder.
La unidad española antiblanqueo (Sepblac) ha encontrado indicios de que estas 6 personas se beneficiaron con millones de dólares procedentes de sobornos destinados a la adjudicación de concesiones, que incluyen el metro de Caracas, o la central de ciclo combinado que debe abastecer de energía a la capital venezolana.
Banco Madrid habría violado “muy gravemente” la normativa financiera española al no tomar medidas que evitasen el blanqueo de dinero procedente de estos 6 venezolanos. El Banco debía haber comunicado toda la información correspondiente a estas operaciones al Sepblac para su investigación.
Las autoridades españolas no son las únicas que están interesadas en este escándalo. Según la Red contra los Delitos Financieros del Departamento de Estado de los EEUU, La Banca Privat d’Andorra habría colaborado en procesar mas de 2,000 millones de dólares de clientes venezolanos, para la creación de empresas y productos financieros privados, derivados de fondos públicos de PDVSA.
Con información de: ElMundo
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