El blogger de La Iglesia en la Prensa ha dedicado una nota sobre la investigación al IOR por un supuesto blanqueo de dinero que tituló "El IOR, blanqueo de dinero, y Shakespeare..." que no requiere de explicación.
Rápidamente varios medios le han dedicado titulares, entre ellos el País no se podía quedar atrás y están en su derecho de informar pero ojalá siguieran el mismo criterio a la hora de limpiar el nombre del Vaticano y de Ettore Gotti Tedeschi, un hombre muy conocido y respetado en el sistema financiero.
Para facilitar su lectura he traducido la entrevista de Andrea Tornielli a Gotti Tedeschi publicada en Il Giornale, que ningún otro medio ha publicado:
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Tomado de: Il Giornale
por Andrea Tornielli
"Desde que asumí la presidencia del IOR estoy dedicado con todas mis fuerzas, según la indicación recibida por el Papa y el Secretario de Estado para hacer que todas las transacciones sean más transparentes y de acuerdo con las normas internacionales contra el lavado de dinero ... Por esto me siento de verdad humillado."
Hay abatimiento, pero también ira en las palabras de Ettore Gotti Tedeschi, 65 años, piacentino, profesor de "Ética en Finanzas" de la Universidad Católica, presidente del Santander Consumer Finance, un año exacto como presidente del Instituto para las Obras de Religión , (conocido como) el banco del Vaticano, y ahora bajo investigación por lavado de dinero. El hombre al que Benedicto XVI ha confiado la renovación de las finanzas de la Santa Sede, admira la espiritualidad del Opus Dei, y que a la pregunta cuántas horas de su día dedica a Dios y cuanta al dinero, responde: "Cien por ciento a uno y cien por ciento al otro. Dios está siempre presente en todo lo que hago. " Il Giornale lo entrevistó:
¿Cuál fue su reacción a la noticia sobre la investigación al IOR?
"Amargura y humillación. No sé qué más decir. Junto con el Director del Instituto, Pablo Cipriani, me he comprometido a hacer frente a los problemas que hoy están siendo investigados. Estamos trabajando para entrar en la llamada Lista Blanca, es decir, la lista de países que cumplen con la norma internacional contra el blanqueo de dinero y esperamos alcanzarlo en diciembre. Tengo una excelente relación con el Banco de Italia y hay un intercambio continuo de información ...".
¿Puede explicar lo que sucedió con la Artigiano Crédito y esos 20 millones destinados a JP Morgan en Frankfurt?
"Para empezar, aclaramos que se trata de una remesa de IOR a IOR: simplemente transfirió el dinero para invertir en los bonos alemanes."
¿Por qué no se cumplieron con las normas contra el blanqueo de dinero?
"Estamos poniendo en práctica las normas. En este caso el objeto de la investigación es si se trata de un error en los procedimientos aplicados con el Credito Artigiano. Pero la operación es clarísima, no hay nada oculto ni nada qué ocultar: es sólo una transferencia de fondos del mismo IOR.
El Secretario de Estado ha renovado la confianza total ...
"Me reuní con el cardenal Bertone, y lo encontré muy preocupado por lo sucedido. Me invitó a quedarme en mi puesto, porque estoy haciendo exactamente lo que me habían pedido que haga, es decir, hacer más transparentes todas las operaciones de la IOR. Esta es la clara voluntad de mis superiores y por esto considero que lo que está sucediendo ... es casi antinatural! Un error de procedimiento se utiliza como una excusa para atacar el Instituto, su presidente y, más en general, al Vaticano ".
¿Por qué usted piensa que alguien quiere atacarlo a usted o la Santa Sede?
"Creo que la declaración del Secretario de Estado refleja bien este sentimiento de estupor. Terminamos en el centro de atención en el preciso momento en que estamos trabajando tan duro como sea posible para hacer cumplir las normas contra el blanqueo de dinero. El cardenal Bertone ya ha nombrado al cardenal Attilio Nicola presidente del órgano de vigilancia dentro del Vaticano que supervisará la aplicación de todas las disposiciones de la Lista Blanca. Estamos a su disposición para proporcionar información, les habría bastado preguntar en vez de atacar en primera plana. "
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¿Qué es blanqueo de dinero?
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Según el FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Entre algunas de las FORMAS más comunes para el lavado de dinero se incluyen las siguientes:
1. Estructurar: Uno o varios individuos hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto período de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones financieras.
2. Complicidad de un funcionario u organización: Cuandolos empleados de las instituciones financieras o comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes depósitos en efectivo, sin llenar ni presentar los informes de transacciones en efectivo cuando es necesario, llenando ITE falsos, exceptuando incorrectamente a los clientes de llenar los formularios requeridos.
3. Mezclar: Cuando se combina los productos ilícitos con fondos legítimos de una empresa, y después presenta la cantidad total como renta de la actividad legítima de tal empresa.
4. Compañías de fachada: La compañía de fachada puede ser una empresa legítima que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. Puede estar ubicada físicamente en una oficina o a veces puede tener únicamente un frente comercial.
5. Compras de bienes o instrumentos monetarios en efectivo: El lavador de dinero compra bienes tangibles (automóviles, propiedades, etc) o instrumentos monetarios (giros bancarios y postales, cheques de gerenciao de viajero, y valores), con el efectivo originado de la actividad criminal.
6. Contrabando de efectivo: Involucra el transporte físico del efectivo; puede estar escondido en el equipaje, o ser llevado por la persona que actúa de correo. A pesar de las limitaciones, los lavadores de dinero han demostrado un alto grado de imaginación al encontrar nuevos medios para mover el producto criminal en efectivo.
7. Transferencias telegráficas o electrónicas : Es la más usada para estratificar fondos ilícitos; en términos del volumende dinero que puede moverse, y por la frecuencia de las transferencias. Ya que les permite enviar fondos a su destino rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no está restringido.
8. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles: El lavador compra una propiedad con el producto ilícito por un precio declarado significativamente mucho menor que el valor real.
9. La formación de compañías de portafolio o nominales (shell company): Es una entidad que generalmente existe solamente en el papel; no participa en el comercio (a diferencia de una compañía de fachada).
La investigación se tiene que dirigir al inicio de la operación, cómo ingresa ese capital al sistema financiero, es decir, SU PROCEDENCIA, si es legal o no. Se investiga hasta llegar a encontrar el hilo de la madeja. En este caso del IOR (mal llamado banco vaticano porque no es un banco en el sentido que otorga prèstamos y percibe intereses) la operación es interna, con fondos propios del IOR. Se ha tratado de una transferencia realizada entre cuentas corrientes del mismo IOR, sin intervención de terceros. Las cuentas tampoco están en ningún “paraíso fiscal”: la transferencia era del “Credito Artigiano” (Milán) a la “JP Morgan” (Frankfurt). Es muy fácil demostrarlo, y de ahí el estupor de Gotti Tedeschi ante el escándalo que han generado por un asunto que era sencillo demostrar. Pero para el ignorante que tiene puesta su anteojera anticatólica, ninguna explicación le bastará.
Y para los suspicaces que se preguntan por qué el IOR invierte en bonos del estado alemán, pues del "aire" no vive nadie, y el Vaticano no fabrica ni vende nada, hay que pagar luz, agua, teléfono, sueldos, etc., además de sostener obras de caridad como el hospital "Bambino Gesù” de Roma.
Lo curioso en todo esto, y hasta sospechoso, es que precisamente ahora que hay la clara decisión de parte del Vaticano de pertenecer a esa LISTA BLANCA, y que, a pesar de estos escándalos mediáticos, lo conseguirán a finales de este año, vienen a echar barro con ventilador....
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Cuando Gotti Tedeschi y su equipo consigan que el IOR integre esa LISTA BLANCA en diciembre de este año ¿El País publicará que el Vaticano pertenece a la lista de países que cumplen con la norma anti blanqueo de dinero? que corran las apuestas....
Para el que está interesado, la siguiente es la carta del Cardenal Bertone al diario Financial Times que, por supuesto, ningún otro medio ha reproducido.
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CARTA DEL DIRECTOR OFICINA DE PRENSA SOBRE EL CASO IOR
CIUDAD DEL VATICANO, 23 SEP 2010 (VIS).-Ofrecemos la carta que el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, S.I., ha escrito al periódico inglés Financial Times sobre el caso IOR (Instituto para las Obras de Religión), que se ha publicado hoy.
“Ayer el IOR volvió al centro de la atención de los medios de comunicación internacionales con motivo de una investigación, por sorpresa, de la Fiscalía de Roma.
Dado que las actividades del IOR se desarrollan en ámbito internacional, y que su Presidente es una figura muy respetable y bien conocida en el mundo de las finanzas internacionales, es conveniente que yo, como responsable de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, haga una aclaración para evitar que se difundan informaciones inexactas y que se causen daños a las actividades del Instituto o a la buena reputación de sus directivos.
El IOR no es un banco en el sentido estricto del término. Es un instituto que administra los bienes de las instituciones católicas cuyo objetivo es apostólico caritativo a nivel internacional. El IOR está situado en el territorio de la Ciudad del Vaticano, es decir, fuera de la jurisdicción y vigilancia de los diversos bancos nacionales.
Debido a su especial estatus, su posición en el sistema financiero internacional y sus reglamentos requiere una serie de acuerdos, en particular a la luz de las nuevas normativas establecidas por la Unión Europea para la prevención del terrorismo y del blanqueo de dinero, para establecer los procedimientos necesarios de modo que la Santa Sede sea incluida en la Lista Blanca.
Desde el día de su nombramiento, de acuerdo con el mandato explícito de las más altas autoridades del Vaticano y del Comité de Inspección del IOR, el presidente Gotti Tedeschi se está dedicando con gran empeño a asegurar la absoluta transparencia de las actividades del IOR y su respeto de las normas y procedimientos que permitan incluir a la Santa Sede en la Lista Blanca. Para ello, los contactos con el Banco de Italia, con la Unión Europea y con los organismos internacionales competentes -la OCDE y el GAFI- son intensos y fructíferos.
Por eso, la Secretaría de Estado vaticana, en el comunicado oficial del pasado martes, manifestaba su perplejidad y asombro por la investigación de la Fiscalía de Roma, que ha tenido lugar precisamente cuando esa tarea y esos contactos estaban en marcha, con la mejor buena voluntad de llegar pronto a soluciones estables.
La naturaleza y la finalidad de las operaciones que son objeto de investigación podían haberse aclarado con extrema sencillez y rapidez, ya que se trata de operaciones de tesorería de las cuales es destinatario el mismo instituto sobre cuentas de pertinencia suya en otros institutos de crédito. El inconveniente se ha producido por un “misunderstanding” (malentendido), que se está estudiando, entre el IOR y el banco que había recibido la orden de transferencia.
La Santa Sede reafirma, por lo tanto, sea su confianza absoluta en los dirigentes del IOR, sea la voluntad de transparencia plena en las operaciones financieras que lleva a cabo ese instituto, en conformidad con los procedimientos y normas que exigen actualmente la seguridad y la transparencia de las operaciones en el sector de la financia internacional.
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