Offshore, ¿de qué sirven los controles de blanqueo de capitales?

Últimamente se habla mucho de blanqueo de capitales y de las medidas que nuestro sabio Gobierno toma al respecto. Medidas tan contundentes como prohibir pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, o tener que identificar la titularidad real de las sociedades para saber quién está realmente detrás de cada inversión. Medidas que, a instancia de Estados Unidos, recientemente han acabado con la intervención del Banco de Madrid después de que su superior jerárquico en Andorra fuese también intervenido. Por supuesto, cada vez que se habla de blanqueo de capitales, se habla también de paraísos fiscales y de inversiones Offshore, de que tienen que controlarse, incluso prohibirse…

¿Es lógico que en estas circunstancias el Gobierno español autorice a una Offshore a actuar como banco en España?

Banco Offshore en España

Responderé yo mismo a la pregunta: NO ES LÓGICO. No es nada lógico que a mí (y también a ustedes) se nos impida hacer pagos superiores a 2.500 euros como si eso fuera un crimen y, a la vez, se autorice a una entidad como Fortress a actuar como un Banco en España.

Fortress es un fondo con dinero procedente de Paraísos Fiscales. La principal accionista del fondo es VALDIVIA LEASING LIMITED, con domicilio fiscal en Irlanda. ¿Recuerdan las recientes críticas a las empresas situadas en Irlanda acusadas de evadir impuestos en España con maniobras pseudo-legales? Hablo de empresas como Facebook, Amazon o Google.

Pero no solo se trata de una empresa con sede en Irlanda, cuestión menor en este caso, sino que los accionistas de esta, son ONCE EMPRESAS INSTRUMENTALES domiciliadas en Delaware (lo más opaco de EE.UU) y en Islas Caimán. Sí, empresas instrumentales, otra cuestión que no es que sea ilegal pero que está muy mal vista por nuestra Hacienda, o eso parecía.

Disponibilidad inmediata
902 195 024

Así que mientras se interviene al Banco de Madrid por una supuesta colaboración en el blanqueo de capitales de sus clientes, se nos aprueba la instalación de un Banco de este tipo en casa. ¿Acabaremos teniéndolo que rescatar también?

Ramón Cerdá

Offshore, ¿de qué sirven los controles de blanqueo de capitales? was last modified: abril 14th, 2015 by Ramón Cerdá